冀东水泥:第七届董事会第三十三次会议决议公告

原题名:冀东混凝土:第七届董事会第三十三的垒安打国民大会公报

文章法典:000401 文章缩写词:冀东混凝土 公报号:2017-014 姓鸡东混凝土股份限定的公司 第七届董事会第三十三的垒安打国民大会公报 公司全部董事和董事会身体部位均为同伴。、正确、填写,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性宣称或成年的没遇到。 姓鸡东混凝土股份限定的公司(以下缩写词“公司”或“本公司”) 董事会于 2017 年 3 月 10 日常个人财产董事的人与人沟通和电子邮件、 中西部及东部各州的县议会和初级监督人员发布七次第三十三的垒安打国民大会 国民大会的圆形的。接合处国民大会 2017 年 3 月 21 这有一天在公司国民大会室进行。。国民大会理应抵达 九位董事,现实列席九位董事,中西部及东部各州的县议会身体部位、初级监督人员及停止 军官劳动力参与率。国民大会由蒋德一主席掌管叫进来。。国民大会叫进来、 《中华人民共和国公司法》的涉及规定。会 仔细思索了这项运动。,选举经过了拥护者靠判定击败。: 一、对公司的思索和采取 2016 岁入和最终研究传达 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 ()发布的《2016 岁入及传达 要》。 核实需要量关系到给公司。 2016 年度同伴大会仔细思索。 二、对公司的思索和采取董事会 2016 年度工作传达 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 董事会发布 2016 年度工作传达。 核实需要量关系到给公司。 2016 年度同伴大会仔细思索。 三、对公司的思索和采取行政经理 2016 年度工作传达 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 四、对公司的思索和采取 2016 年度决算表 1 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 ()发布的《2016 年度决算表。 核实需要量关系到给公司。 2016 年度同伴大会仔细思索。 五、对公司的思索和采取 2016 年度利润分配计划 辛永中会计事务所审计(特别普通使无空闲),公司 2016 年 合日记和总公司日记的datum的复数如次。:人民币): 记入项主词 总公司必备的条件 联合体必备的条件 盈余公积金盈余 983,081, —— 归属于总公司的净赚 277,487,817.63 52,885, 当年分配利润 277,487,817.63 52,885, 加:年终未分配利润 5,905,352,897.04 2,525,739,797.75 减:2015 年分赃 0.00 0.00 岁末现实分配利润 6,182,840,714.67 2,578,625,282.26 公司 2016 年 12 月 31 总公司法定盈余的累计盈余已手脚能够到的范围 注册资本的 超越50%,公司不再作为精华产生法定盈余公积。。 按照完毕 2016 年 12 月 31 日本公司的资产负债率是 ,基准 《公司条例》第一百五十六条“岁末资产负债率超越百分之七十”可 无红利支出合格的,合公司 2016 归属于上市公司同伴。 净赚的现实情况及书信启示函 1 活期传达启示中间定位事项。,公司 2016 估计本年无能力的有现钞分赃。,不 送红股,公积金不得增加股份,当年如愿以偿的分配利润 52,885, 人民币是用来供给公司流体的的。。 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 核实需要量关系到给公司。 2016 年度同伴大会仔细思索。 六、对公司的思索和采取 2016 年度内地把持自尊心评价价传达 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 2 ()发布的《2016 年度内地把持自尊心评价 价钱传达。 七、对公司的思索和采取 2016 年度社会责怪传达 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 ()发布的《2016 年度社会责怪传达。 八、对公司的思索和采取 2016 审计费与年度决算表的信赖 2017 啤酒年度财务审计机构 据公司引见 2016 年度财务审计工作的现实情况,公司计划支出 2016 年度决算表审计费 242 万元。 本公司拟工作辛永中会计事务所(特属) 2017 年度决算表审计机构,为公司规定决算表审计绥靖需要。 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 核实需要量关系到给公司。 2016 年度同伴大会仔细思索。 九、对公司的思索和采取 2016 年度内地把持审计费与信赖 2017 内地把持审计机构年度季节性竞赛 据公司引见 2016 年度内地把持审计的现实情况,公司计划支出 2016 年度内地把持审计费 105 万元。 本公司拟工作辛永中会计事务所(特属) 2017 年度内地把持审计一套,为公司规定内地把持审计绥靖需要。 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 核实需要量关系到给公司。 2016 年度同伴大会仔细思索。 十、对公司的思索和采取 2017 啤酒年度授予理财计划 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 十一、对公司的思索和采取非孤独董事 2016 年度薪酬法案 基准公司薪酬监督的中间定位规定和 2016 年度业绩完整的,在公 非孤独董事达到报应 2016 年度报应按以下规范发给: 3 (1)靠在上面的非孤独董事 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 演技薪酬 薪酬等同 蒋德义 董事长 0 0 0 张路江 副董事长 0 0 0 副董事长 周玉久 180,000 900,000 1,080,000 行政经理 郑宝锦 董事 0 0 0 玉宝池 董事 0 0 0 董事 任行进 150,000 730,000 880,000 财务总监 脚注:董事蒋德义、张路江、郑宝锦、玉宝池于 2016 年 10 月刊幽会,董事蒋德义、姜长 禄、郑宝锦、玉宝池 2016 该公司在本年心不在焉设法对付报应。。 (二)一会儿离任的非孤独董事 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 演技薪酬 薪酬等同 张广广 原董事长 168,000 0 168,000 王小华 原董事 0 0 0 网上购买彩票 原董事 0 0 0 脚注:原董事张广广、王小华、网上购买彩票于 2016 年 10 月距;董事王小华、网上购买彩票 2016 该公司在本年心不在焉设法对付报应。。 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 核实需要量关系到给公司。 2016 年度同伴大会仔细思索。 十二、对公司的思索和采取初级监督人员 2016 年度薪酬的议 案》 基准公司薪酬监督的中间定位规定和 2016 年度业绩完整的,公司 初级监督人员 2016 按以下规范支出年薪: (1)涌流初级监督人员 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 演技薪酬 薪酬等同 刘宗山 副行政经理 150,000 580,000 730,000 刘 臣 副行政经理 150,000 450,000 600,000 葛 栋 行政经理助手 60,000 146,000 206,000 王向东 行政经理助手 150,000 362,499 512,499 苏民刘 行政经理助手 88,062 143,938 232,000 4 刘 宇 董事会大臣 0 0 0 脚注:Ge Dong行政经理助手、苏民刘于 2016 年 10 月刊幽会,自 2016 年 10 公司月薪 酬;董事会大臣刘宇宇 2017 年 3 月刊幽会,2016 该公司在本年心不在焉设法对付报应。。 (二)分开初级监督层 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 演技薪酬 薪酬等同 贾增钧 前副行政经理 112,500 337,500 450,000 韩宝平 前董事会大臣 135,000 309,750 444,750 脚注:前副行政经理贾增钧于 2016 年 10 月距,自 2016 年 10 公司从本月初开端不支付报应。; 前董事会大臣韩宝平于 2017 年 3 月距。 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 十三的、仔细思索和采用北京的旧称金宇财务监督局的风险监督计划 推荐信》 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 北京的旧称金宇财务股份限定的公司 风险配置计划。 十四的记号、仔细思索并采取北京的旧称金宇财务风险评价传达 推荐信》 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 北京的旧称金宇财务股份限定的公司 风险评价传达。 十五个人组成的橄榄球队、对公司的思索和采取在北京的旧称金隅财务股份限定的公司存款的议 案》 这张核实是涉及买卖的。,关系董事蒋德义、张路江、周玉久、郑宝锦 和玉宝池躲避选举,停止四名非中间定位董事开票。。 选举产生:四票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 仪式请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《奇纳文章报》、《证 5 《泰晤士报》和《使随潮水漂行书信网》。 北京的旧称公司公报存款及中间定位买卖。 核实需要量关系到给公司。 2016 年度同伴大会仔细思索。 十六、对公司的思索和采取在北京的旧称金隅财务股份限定的公司借用的议 案》 这张核实是涉及买卖的。,关系董事蒋德义、张路江、周玉久、郑宝锦 和玉宝池躲避选举,停止四名非中间定位董事开票。。 选举产生:四票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 仪式请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《奇纳文章报》、《证 《泰晤士报》和《使随潮水漂行书信网》。 北京的旧称公司专款及关系买卖公报。 十七、啤酒在流行中的授予者赞扬处置社会事业机构的气流 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 授予者赞扬处置社会事业机构出场 十八、对公司的思索和采取 2017 年度事情中间定位买卖 建议运动 这张核实是涉及买卖的。,关系董事蒋德义、张路江、周玉久、郑宝锦 和玉宝池躲避选举,停止四名非中间定位董事开票。。 选举产生:四票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 仪式请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《奇纳文章报》、《证 《泰晤士报》和《使随潮水漂行书信网》。 公司 2017 年度事情中间定位买卖计的公报》。 核实需要量关系到给公司。 2016 年度同伴大会仔细思索。 十九点钟、对公司的思索和采取外部情况打包票的推荐信》 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 仪式请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《奇纳文章报》、《证 6 时期与大量书信网 打包票圆形的书。 核实需要量关系到给公司。 2016 年度同伴大会仔细思索。 二十、为鸡东的混凝土股份限定的公司筹措资产, 的推荐信》 绥靖包工省鸡东混凝土限定的责怪公司流体的周转需要量,使和谐一致公司 规定截止期限三年且不超越人民币 6,000 政府财政倒退10000财富。 选举产生:九票使和谐一致。 零票倒退 零弃权 仪式请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《奇纳文章报》、《证 《泰晤士报》和《使随潮水漂行书信网》。 河北东部财源倒退混凝土股份限定的公司公报。 孤独董事已事前委托或颁发孤独风景,详细 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 孤独董事在流行中的中间定位事项的特别成绩。 正文与孤独风景。 同伴大会圆形的另行圆形的。。 特意地圆形的。 姓鸡东混凝土股份限定的董事会 2017 年 3 月 22 日 7回到搜狐,检查更多

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